公告编号：2024-101证券代码：400208证券简称：贵人鸟3主办券商：金圆统一证券
贵人鸟股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第五次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票√网络投票□其他方式投票
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议和网络投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年7月17日14:30。
2、网络投票起止时间：2024年7月16日15:00—2024年7月17日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国
结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400208 | 贵人鸟3 | 2024年7月10日 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排（如有）。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
上海市闵行区竹园路559号9幢9层公司2023年度实现归属于公司股东的净利润为-5.91亿元，公司合并资产负债表中未分配利润-19.66亿元，实收股本1,571,505,358元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
（二）审议《关于预计担保的议案》
公司2023年度实现归属于公司股东的净利润为-5.91亿元，公司合并资产负债表中未分配利润-19.66亿元，实收股本1,571,505,358元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
公司及控股子公司根据业务发展需要，预计2024年公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保总额度不超过人民币9亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、信用证、保理等。
（三）审议《关于董事换届选举的议案》
公司及控股子公司根据业务发展需要，预计2024年公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保总额度不超过人民币9亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、信用证、保理等。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟提名第五届董事会董事。
（四）审议《关于监事换届选举的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟提名第五届董事会董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会拟提名第五届监事会非职工代表监事。
（五）审议《关于调整关联交易执行方案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会拟提名第五届监事会非职工代表监事。为保障公司合法权益，推动关联方顺利完成对价支付，公司拟与关联方签署协议并调整其对价支付时间。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黑龙江泰富金
谷网络科技有限公司（如适用）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）、（四），议案（三）、（四）根据公司章程采用累计投票；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（五）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2024年7月12日上午9：00至11：30，下午13：30至16：
30；
（三）登记地点：上海市闵行区竹园路559号9幢9层
四、其他
（一）会议联系方式：021-63813333
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年7月2日