上海肇民新材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司股本变更情况
（一）因限制性股票归属而增加股本
公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的34名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计170,496股。截至目前，上述激励对象已全部完成对应金额的缴款，公司股份总数已增加至172,971,036股。该事项具体内容请详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
（二）因资本公积金转增股本而增加股本
公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。自2023年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股权激励归属而发生变化的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行
相应调整。该事项具体内容请详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
结合前述限制性股票归属情况，本次权益分派实施完毕后，公司股份总数将增加至242,159,450股。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币17,280.054万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币24,215.945万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为17,280.054万股，公司的股本结构为：普通股17,280.054万股。 | 第二十条 公司股份总数为24,215.945万股，公司的股本结构为：普通股24,215.945万股。 |
除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
修订后的章程详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024年7月）》。本次章程修订尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2024年7月3日