金石资源集团股份有限公司关于蒙古子公司办理完成矿权转让审批手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意与合作方北京润天泽贸易有限公司（以下简称“合作方1”）、二连浩特市睿翰谣商贸有限公司共同投资开发蒙古矿权，即投资13,400万元人民币以股权收购和资产收购的方式投资控制蒙古国“明利达有限责任公司”（以下简称“明利达公司”）名下的矿权等资产（以下简称“标的资产”，该标的资产主要包括位于蒙古国东戈壁省的一项采矿许可证（“蒙古矿权”）以及相应的土地使用权、井巷工程、机器设备、已运至地表堆存的矿渣等）67%的权益，并投资4,020万元-6,700万元进行后续的项目开发建设等，建设资金的具体金额以实际所需资金为准。具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-004）。
根据已签署的《合作协议》，公司在浙江省杭州市设立“浙江华蒙控股有限公司”（其中公司持股比例为90%，以下简称“投资方”）作为本次对外投资主体；投资方与合作方1在内蒙古自治区二连浩特市设立“内蒙古金石华蒙实业开发有限公司”（其中投资方持股比例为67%，合作方1持股比例为33%，以下简称“合资公司”）。合资公司在蒙古国设立全资子公司CM Kings FILLC（以下简称“蒙古子公司”），作为蒙古国项目实施主体。交易各方通过蒙古子公司收购明利达公
司持有的标的资产，以及未来对其增资实施项目建设。2024年5月，合资公司已经取得内蒙古自治区商务厅下发的《企业境外投资证书》及内蒙古自治区发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》。具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2024-028）。近日，公司收到合资公司通知，本次交易中涉及的采矿权转让事项已获蒙古国矿产资源和石油局(即“MRPAM”)审批通过，相关转让手续均已办理完毕，现已取得持有人系蒙古子公司的采矿许可证，采矿许可证基本信息如下：
| 采矿权人 | 许可证 号码 | 许可证类型 | 矿区 面积 | 矿区地理 坐标 | 地址 | 有效期 |
| CM Kings FILLC | MV-005692 | 采矿许可证 | 111.97 公顷 | 由四个拐点坐标构成，经纬度（略） | 东戈壁省艾里格县洪戈尔敖包 | 2003.4.28-2033.4.28 |
本次矿权转让审批手续的完成和采矿许可证的取得，为蒙古子公司加快推进业务奠定了基础。公司将加快预处理项目的建设，推进矿山原矿开采工作，并以目前矿山为基础，对周边及蒙古重要萤石矿成矿区进行调查，同步扩增相邻资源，为进一步扩张整合打好基础，争取萤石国际贸易主动权。
敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险！
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2024年7月4日