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证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-035
华融化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年7月3日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份358,319,600股，占公司有表决权股份总数的74.6499％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份358,284,800股，占公司有表决权股份总数的74.6427％。通过网络投票的股东4人，代表股份34,800股，占公司有表决权股份总数的0.0073％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份14,519,600股，占公司有表决权股份总数的3.0249％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份14,484,800股，占公司有表决权股份总数的3.0177％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份34,800股，占公司有表决权股份总数的0.0073％。
3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决情况 | |||
| 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | 股份数注1 | 占比注2 | ||||
| 1.00 | 关于选举刘磊先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 总表决结果 | 358,294,400 | 99.9930％ | 25,200 | 0.0070％ | 0 | 0.0000％ | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| 其中：中小股东表决结果 | 14,494,400 | 99.8264％ | 25,200 | 0.1736％ | 0 | 0.0000％ | |||
注1：有表决权股份数注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会2024年7月3日