北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年7月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年6月26日以通讯方式发出
5.会议主持人:靳龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。详见公司于2024年7月3日在北交所网站(http://www.bse.cn)披露的《关
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
于实施稳定股价方案的公告》(公告编号:2024-057)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。详见公司于2024年7月3日在北交所网站(http://www.bse.cn)披露的《竞价回购股份方案公告》(公告编号:2024-058)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2024年7月3日在北交所网站(http://www.bse.cn)披露的《竞价回购股份方案公告》(公告编号:2024-058)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
监事会2024年7月3日