证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2024-058债券代码:149590 债券简称:21万马01
浙江万马股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2024年7月3日以通讯表决方式召开,本次监事会会议通知已于2024年6月28日发出。公司监事会主席王婵娟女士主持召开了本次会议,公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年度开展远期外汇交易的议案》。
为规避和防范汇率风险,公司及控股子公司拟开展远期外汇交易,交易总额不超过2亿美元,期限为董事会审议通过后12个月内。
2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
为防范原材料价格波动风险,公司拟继续使用保证金最高额度不超过24,000万元开展铜、铝、塑料、PVC等期货套期保值业务,铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过3,000吨,业务期间为2024年度。
3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展票据池业务
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的议案》
经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过30亿元的票据池业务。业务期限内,该额度可滚动使用。
三、备查文件
1.第六届监事会第十五次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二四年七月四日