公告编号：2024-074证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以电话、短信等方式发出
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名阳海碧女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》公告编号：（2024-075）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》公告编号：（2024-076）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2024年7月19日召开2024年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》公告编号：（2024-077）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。
福建众和股份有限公司
董事会2024年7月4日