证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-045
云南景谷林业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年8月5日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月5日 14点00分召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年8月5日至2024年8月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格与定价方式 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金总额及用途 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 本次决议的有效期 | √ |
| 3 | 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ |
| 7 | 关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 9 | 关于公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月26日召开的第八届董事会2024年第二次临时会议和第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过，相关公告披露于2024年4月27日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案1至8、议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至8、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1至8、议案10应回避表决的关联股东名称：周大福投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600265 | 景谷林业 | 2024/7/26 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：
2024年7月31日、8月1日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。
2、登记方式：
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。自然人股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
3、登记地点：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室，公司证券投资部。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：汶静 王秀平
联系电话：0871-63822528联系邮箱：jglymsc@163.com邮编：650000
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年7月5日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.04 | 发行价格与定价方式 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 募集资金总额及用途 | |||
| 2.08 | 上市地点 | |||
| 2.09 | 未分配利润的安排 | |||
| 2.10 | 本次决议的有效期 | |||
| 3 | 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 |
| 4 | 关于公司《向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案 | |||
| 5 | 关于公司《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案 | |||
| 6 | 关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | |||
| 7 | 关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 | |||
| 9 | 关于公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。