证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-046
上海泓博智源医药股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043），公司定于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会。
2024年7月2日，公司董事会收到股东北京中富基石投资中心（有限合伙）（以下简称“中富基石”）、鼎泰海富投资管理有限公司（以下简称“鼎泰海富”）、深圳盈运通贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳盈运通”）发出的《关于提请增加上海泓博智源医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于增加上海泓博智源医药股份有限公司主营业务的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第二次临时股东大会一并审议。提案内容如下：
（一）本次临时提案内容：
上海泓博智源医药股份有限公司的主营业务增加“化学制剂的生产、销售”。
（二）提案理由：
上海泓博智源医药股份有限公司，公司目前定位于：小分子创新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药、中间体的商业化生产。
由于受到医药行业投融资热度放缓、行业竞争加剧，以及中美对抗导致的政治风险加大等诸多因素的影响，中国CRO企业的经营环境日趋恶化，上市公司普遍遭遇经营困境，股价疲软不振。
公司目前的主要收入及利润来源于海外客户的医药研发外包，未来同样面临挑战，需要未雨绸缪，寻找更多的利润增长点。
鉴于公司在药物研发方面的强大优势，具有前瞻性与全球化视野，如果公司同时拥有制剂的生产与销售能力，就能形成从研发、中间体/原料药直至制剂的业务闭环，不但
能获取医药产业链最有价值的制剂环节的利益，还能充分享受医疗健康产业的红利，使公司未来的经营具有稳定与持续发展的能力。
国内医药产业经过前几年的整顿，尤其是集采的实施，市场越来越规范，泡沫日益被消除，制剂行业也进入了理性、健康发展的轨道中，目前是公司介入、布局的良好时机。另外，公司已有中间体、原料药的生产与销售经验，也为进一步开展制剂的生产与销售奠定了良好的基础。故提请董事会将《关于增加上海泓博智源医药股份有限公司主营业务的议案》作为临时议案提交2024年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告披露日，股东中富基石、鼎泰海富、深圳盈运通合计持有公司19,441,290股份，占公司总股本的13.93%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2024年7月15日召开的公司2024年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司2024年第二次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、召开届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2024年7月15日9:15～15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票（详见附件1）。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股权登记日：2024年7月5日（星期五）
7、本次股东大会出席对象
（1）截至2024年7月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室。
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于增加上海泓博智源医药股份有限公司主营业务的议案》 | √ |
上述议案1已由公司2024年6月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2024年6月28日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案2为本次股东中富基石、鼎泰海富、深圳盈运通所提出的临时提案。
上述议案1为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年7月10日9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证和授权委托书（附件2）。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年7月10日16:00前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
4、登记地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部
5、联系方式：
联系人：李秋丽、蒋胜力
电话：021-50720100
传真：021-50720097 ext. 266电子邮件：info@pharmaresources.cn
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、《关于提请增加上海泓博智源医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2： 《授权委托书》
附件3：《参会股东登记表》
上海泓博智源医药股份有限公司董事会
2024年7月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351230
2. 投票简称：泓博投票
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年7月15日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2024年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海泓博智源医药股份有限公司于2024年7月15日召开的2024年第二次临时股东大会，按照本授权委托书的指示对会议审议的各项提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于增加上海泓博智源医药股份有限公司主营业务的议案》 | √ | |||
注：1、请在“表决情况”栏内“同意”、“反对”或“弃权”的栏目里选择一项打勾（“√”）；2、一位股东只能填写一张授权委托书；3、本委托书的有效日期：至本次临时股东大会结束时止。
| 委托人盖章/签名： | 受托人签名： |
| 身份证号/统一社会信用代码: | 身份证号: |
| 委托日期 ： 年 月 日 | 受托日期： 年 月 日 |
附件3
股东大会参会股东登记表
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） | |
| 身份证号码/统一社会信用代码 | |
| 股东账号卡号 | |
| 持股数量 | |
| 是否委托代理 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 邮编编码 | |
| 备注 | |
| 注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 | |