厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年7月1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意公司根据经营管理需要删除经营范围中的“出版物印刷”，并对《公司章程》第十四条相关内容进行修订，同时授权公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》。
二、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2024年7月22日下午14：30召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会2024年7月5日