证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-026
江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月4日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举曾智斌先生为公司第五届董事会董事长的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举曹彩红女士为公司第五届董事会副董事长的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长曾智斌的提名、董事会审议通过，同意聘任许波兵先生为公司总经理，任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理许波兵的提名、董事会审议通过，同意聘任周晓峰先生、陈小锋先生、李建华先生、朱天相先生为公司副总经理，任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长曾智斌的提名、董事会审议通过，同意聘任陈小锋先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总经理许波兵的提名、董事会审议通过，同意聘任镇国毅先生为公司财务总监，任期同第五届董事会。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于修订＜董事会战略决策委员会工作细则＞的议案》。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2024年7月5日