中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2024年8月16日下午14:30在北京召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年8月13日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2024-74。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年七月六日