杭州永创智能设备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年7月5日采用现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席陈莉莉主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》
(一)回购股份的目的。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(二)拟回购股份的种类。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(三)拟回购股份的方式。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(四)回购股份的期限。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(五)拟回购股份的价格。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(六)拟用于回购的资金用途、数量或金额。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(七)回购股份的资金来源。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2024年7月5日