广西丰林木业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2024年7月1日以企业微信的方式送达全体监事。
（三）经全体监事会一致同意，本次会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计100万元，其中财务审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。
表决结果：同意票为3票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2024年7月6日