公告编号：2024-013证券代码：400214 证券简称：世茂3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年7月22日14:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400214 | 世茂3 | 2024年7月16日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼思贤厅具体内容详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》。
具体内容详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》。
具体内容详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》。
（四）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海世茂股份有限公司提供担保的公告》，公告编号为2024-012。
1、法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。
（二）登记时间：2024年7月18日09：00-12：00，14：00-17：00
（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市潍坊西路55号6楼； 2、邮政编
码：200122； 3、联系电话：（021）20203388； 传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com； 4、联系人：刘女士。
（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录
上海世茂股份有限公司董事会
2024年7月5日