深圳市农产品集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第十一次会议于2024年7月5日（星期五）下午16:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2024年7月3日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。关联监事叶琴、彭伯安回避表决。本项议案以上监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。关联监事叶琴、彭伯安回避表决。本项议案以上监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。
关联监事叶琴、彭伯安回避表决。
本项议案以上监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。
4、审议《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为，公司购买董监高责任险有利于优化公司风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分履行职责，有助于公司健康可持续发展；审议该事项的程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况。
本议案全体监事均需回避表决，根据相关规定，监事会决定将该议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过《深圳市南山农批市场城市更新项目合作协议》同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
6、审议通过《关于向武汉海吉星公司提供借款展期的议案》同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
7、审议通过《关于向武汉海吉星公司提供借款的议案》同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届监事会第十一次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会二〇二四年七月六日