东旭光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》的相关规定，该事项需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为1,539,065,680.83元，实收股本为5,632,749,948.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、亏损的主要原因
公司自2019年11月在公开债券市场违约后，流动性陷入持续紧张状态，企业信用也受到严重损害，近年，公司大力推行降本增效，调控各项费用预算，实行精细化管理取得一定成效，虽然主营业务整体业绩亏损幅度持续收窄，但公司建筑安装工程业务和新能源汽车业务板块订单萎缩，全年收入较去年同期仍有所下降， 2023年度净利润仍亏损。
此外，根据财政部颁发的《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，公司2023年度各项资产减值准备累计计提1,539,065,680.83元，其中，计提坏账准备705,475,337.17元，存货跌价准备32,144,179.06元，合同资产坏账损失110,029,285.19元，固定资产减值准备损失1,262,394.80元，开发支出减值准备33,174,395.94元，在建工程减值准备292,788.67元，商誉减值准备656,687,300.00元。本次计提资产减值准备影响公司2023年度合并报表利润总额-1,516,772,920.20元。
三、应对措施
2024年，公司继续大力推行降本增效，调控各项费用预算，实行精细化管理，优化资源配置，以做强主业为核心。具体措施如下：
第一，聚焦主业、稳健发展。公司集中力量聚焦发展光电显示主业，深化与大客户的合作，增强客户粘性，稳定市场占有率；持续升级产品性能，跟踪客户需求；抓住发展机遇，持续研发投入；调整产品结构，增加产品类型，激活业务潜能，努力扩大业务盈利空间。
第二，继续清收盘活、优化资产结构、提升运营效益。公司将继续盘活资产和加快资产处置，回笼资金，减少财务费用，以改善公司资产结构和盈利能力。盘活公司优质资产，扩大融资渠道，努力缓解流动性紧张压力。对效益较低的业务进行业务和资产剥离，以提高公司经营效益。对公司闲置资产进行整理、盘活，充分提高限制资产的利用率，减少非必要费用的产生，减轻对公司业绩的拖累。
第三，加强财务管理，严控成本，减少费用支出。公司已进一步加强成本管理和费用预算控制，细化管理模式、深入挖潜成本控制点，全面降低费用支出，实施过程精准把控，控制现金流出，在降本增效的同时，提高公司现金净流入,确保公司有足够的现金流和稳定的利润。
第四，加强员工队伍建设和提升精细化管理水平。公司努力提高经营管理团队的管理能力和经营能动性，通过不断完善人力资源管理体系，坚持优胜劣汰的用人机制，建立后备人才梯队，开展形式多样的企业文化建设，实施科学合理的薪酬机制，充分调动员工的积极性，增强企业的凝聚力和向心力，助力实现公司的可持续发展。
通过以上措施，有助于提高公司的盈利能力、降低财务风险并实现可持续发展。公司可以逐步改善未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的状况。
四、备查文件
第十届十五次董事会决议；第十届七次监事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会2024年7月5日