内蒙古远兴能源股份有限公司
九届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月4日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开九届十三次董事会会议的通知。
2.会议于2024年7月8日召开。
3.本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于控股子公司开展资产池业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展资产池业务的公告》。
2.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2024年7月24日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二四年七月九日