证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-032
宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的通知于2024年6月26日以电子邮件方式发出。会议于2024年7月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于下属公司投资建设40MW/80MWh天原工业储能项目的议案》
同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资7261万元建设40MW/80MWh天原工业储能项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设40MW/80MWh天原工业储能项目的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目的议案》
同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资6109.58万元建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目的议案》
同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资7389.71万元建设钛白粉质量提升优化技术改造项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于下属公司投资建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目的议案》
同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资13610.29万元建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
5、在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过《关于新增预计2024年度关联交易的议案》
同意公司2024年度关联交易新增预计日常关联交易金额5,510.00万元，新增预计关联租赁交易金额312.00万元，合计新增5,822.00万元。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增预计2024年度关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司基于《公司章程》中相关条款的修改，相应地对《董事会议事规则》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意公司基于《公司章程》中相关条款的修改，相应地对《股东大会议事规则》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，对现有的《募集资金使用管理办法》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《募集资金使用管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于修订<中介机构管理办法>的议案》同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，对现有的《中介机构管理办法》进行修订。详见在巨潮资讯网上披露的《中介机构管理办法》。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。10、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，对现有的《对外投资管理办法》进行修订。详见在巨潮资讯网上披露的更名后的《股权投资管理办法》。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于制定<信用类债券募集资金管理办法>的议案》
同意公司制定《信用类债券募集资金管理办法》。详见在巨潮资讯网上披露的《信用类债券募集资金管理办法》。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于制定<信用类债券信息披露管理制度>的议案》
同意公司制定《信用类债券信息披露管理制度》。详见在巨潮资讯网上披露的《信用类债券信息披露管理制度》。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2024年7月24日召开公司2024年第三次临时股东大会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会二〇二四年七月九日