渤海水业股份有限公司关于第八届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2024年7月8日10:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于修订<内部审计管理制度>部分条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《内部审计管理制度》。
3、《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《独立董事专门会议工作制度》。
4、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。同意召开2024年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2024年7月8日