湖北和远气体股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2024年7月8日(星期一)在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月3日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事2人,为刘维芳女士、方强先生)。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审议,监事会同意提名杨峰先生、冯杰先生(共2位)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
1.1 提名杨峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
1.2 提名冯杰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-040)
本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制方式逐项表决。第五届监事会非职工代表监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
监事会2024年7月8日