湖北和远气体股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年7月8日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：
通讯方式出席董事4人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，董事会同意提名杨涛先生、李吉鹏先生、王臣先生、周宇先生、陈明先生、孙飞先生（共6位）为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
1.1提名杨涛先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2提名李吉鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.3提名王臣先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.4提名周宇先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.5提名陈明先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.6提名孙飞先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审核通过，董事会同意提名王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生（共3位）为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.1提名王小宁女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2提名卢以品女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3提名张群朝先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司全体董事一致同意于2024年7月25日（星期四）14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董事会2024年7月8日