北京石头世纪科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于2024年7月3日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决通过以下事项：
审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。
董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本次激励计划的授予日为2024年7月8日，并同意以208.15元/股的授予价格向29名激励对象授予5.3968万股限制性股票。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本次授予在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年7月9日