西藏城市发展投资股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员及证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会董事、第十届监事会监事；召开第十届董事会第一次（临时）会议，选举产生公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表；召开第十届监事会第一次（临时）会议，选举产生公司第十届监事会主席。公司于2024年7月4日召开了全体职工大会，选举产生公司第十届监事会职工代表监事。
现将具体情况公告如下：
一、公司第十届董事会成员
董事长：陈卫东
董事：曾云、曹雨妹、唐玺、李武、吴昊
独立董事：金鉴中、狄朝平、黄毅
二、公司第十届董事会专门委员会成员
| 委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 审计委员会 | 金鉴中 | 黄毅、唐玺 |
| 战略委员会 | 陈卫东 | 曹雨妹、曾云、李武、黄毅 |
| 提名委员会 | 狄朝平 | 金鉴中、陈卫东 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄毅 | 狄朝平、曾云 |
三、公司第十届监事会成员
监事会主席：于隽隽监事：李晓俊职工代表监事：潘梦芝
四、高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：曾云副总经理：吴昊、唐耀琪财务总监：廖婷董事会秘书：刘颖证券事务代表：黄伟华
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2024年7月9日