安徽中环环保科技股份有限公司关于对外投资取得境外公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟对外投资取得境外公司部分股权的议案》，公司拟出资1,200万美元认购注册地位于美国特拉华州的Proof Energy Inc.（以下简称“Proof公司”）发行的B轮优先股27,351,353股，上述股权交割完成后，公司将持有Proof公司22.16%的股权。Proof公司将成为公司参股子公司。截至目前，公司已出资530万美元认购Proof公司B轮优先股并取得Proof公司出具的出资证明文件。
美国外国投资委员会（以下简称“CFIUS”）启动了对公司对外投资Proof公司交易事项的主动审查，CFIUS认为该项目研发的金属支撑的固态氧化物燃料电池（Metallic Solid Oxide Fuel Cell，简称“M-SOFC”）技术可能用于军事用途及中国新能源汽车领域等，本次交易对美国国家安全存在风险。公司被要求与CFIUS指定监管机构及Proof公司签署《国家安全协议》（National SecurityAgreement或简称“国家安全协议”）。
二、实施进展
2024年7月8日，公司、Proof公司与由美国国防部、美国能源部和美国财政部代表的美国政府（统称“CFIUS Monitoring Agencies”，以下简称“CMAs”）签署《国家安全协议》。国家安全协议主要内容如下：
（一）将M-SOFC从Proof公司剥离
在国家安全协议签署后60日内，在美国分别成立“控股公司”和“新公司”。Proof公司将其项下与M-SOFC技术相关的技术授权、研发人员及研究成
果全部剥离至“新公司”，“控股公司”作为持股平台，仅用于持有“新公司”和Proof公司的股份，确保公司、Proof公司与“控股公司”、“新公司”实现分割。
（二）过渡期安排
剥离至新公司的原Proof公司相关人员可以在国家安全协议签署后的24个月内向Proof公司或其关联企业提供过渡服务，以协助电动车催化加热器（以下简称“ClearTherm”）技术的开发和生产、日常运营的过渡以及制造组件供应商的选择和资格认证、生产工艺设计和优化及质量控制。
（三）第三方代理持有人安排
在国家安全协议生效后30日内，公司及Proof公司应指定与其不具有关联关系、合同关系、财务关系或信托关系的美国公民担任第三方代理持有人，在过渡期内行使公司在Proof公司的有关权利，代理持有人的任命应经CMAs认可，并签订代理协议。
公司与CMAs及其他相关方签署《国家安全协议》后，公司将不能参与M-SOFC技术投资及产品商业化，但仍可继续参与ClearTherm技术投资及产品商业化，该事项将不会对公司的经营业绩以及持续盈利能力产生重大影响。目前公司各项业务稳步推进，经营及财务情况正常。公司将就《国家安全协议》有关事项及后续安排与Proof公司积极协商，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2024年7月9日