美格智能技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月5日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2024年7月9日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第三届董事会提名王平先生、杜国彬先生、夏有庆先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：
（1）选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（2）选举杜国彬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）选举夏有庆先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资料审核，公司第三届董事会提名杨政先生、马利军先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
（1）选举杨政先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（2）选举马利军先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交至公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事杨政、马利军回避表决。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。
本议案需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。
4、 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2024年7月26日（星期五）召开2024年第三次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2024年7月9日