上海复星医药（集团）股份有限公司第九届董事会第五十四次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第五十四次会议（临时会议）于2024年7月9日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
同意本公司及其他作为2022年非公开发行A股募投项目实施主体的控股子公司使用合计不超过人民币41,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过本议案之日（即2024年7月9日）起不超过12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
有关详情请见同日发布之《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2024-100）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会二零二四年七月九日