四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议于2024年7月9日上午10：30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年7月5日以通讯方式发出。会议应到董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》
为满足公司流动资金周转的需要，同意公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署《授信额度合同》，本次授信额度为3,000万元人民币，期限1年，具体额度业务种类包括但不限于短期流动资金贷款。
同意授权公司经营管理层在董事会审定的银行综合授信额度内，具体与银行确定对应融资金额、期限、利率等具体事宜，并由公司法定代表人签署具体融资相关合同。
公司的实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押等形式的担保。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与银行签署授信额度合同的公告》（公告编号：2024-025）。表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会二○二四年七月九日