贵州川恒化工股份有限公司董事会换届选举完成公告
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：
川恒股份，证券代码：002895）于2024年7月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》《选举第四届董事会副董事长的议案》和《聘任公司高级管理人员的议案》。
一、公司第四届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 段浩然 | 董事长 |
| 2 | 吴海斌 | 副董事长、总裁 |
| 3 | 张海波 | 董事、副总裁 |
| 4 | 王佳才 | 董事、副总裁 |
| 5 | 李子军 | 董事、副总裁 |
| 6 | 彭威洋 | 董事 |
| 7 | 金钢 | 独立董事 |
| 8 | 李双海 | 独立董事（会计专业人士） |
| 9 | 陈振华 | 独立董事 |
本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事（本公司无职工代表担任的董事）人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事中含会计专业人士，公司董事会构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。
上述人员简历详见公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。
二、备查文件
1、《公司2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2024年7月10日