证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-40
秦川机床工具集团股份公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2024年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第四十二次会议决议召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场会议召开时间：2024年7月26日14:30
2、网络投票时间：2024年7月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表
决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年7月22日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2024年7月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案（提案1、2、3为等额选举） | ||
| 1.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 应选人数5人 |
| 1.01 | 非独立董事候选人马旭耀 | √ |
| 1.02 | 非独立董事候选人李强 | √ |
| 1.03 | 非独立董事候选人刘金勇 | √ |
| 1.04 | 非独立董事候选人寇植达 | √ |
| 1.05 | 非独立董事候选人王俊锋 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 独立董事候选人聂丽洁 | √ |
| 2.02 | 独立董事候选人李学楠 | √ |
| 2.03 | 独立董事候选人李兵 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数3人 |
3.01
| 3.01 | 非职工代表监事候选人华斌 | √ |
| 3.02 | 非职工代表监事候选人刘源 | √ |
| 3.03 | 非职工代表监事候选人费堃 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于变更回购股份用途并注销的议案 | √ |
（二）审议和披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调
1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议第1-3项议案均采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事5名，独立董事3名，非职工代表监事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。
3、本次会议第4项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议所有议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附
件2）、委托人证券账户卡进行登记。
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2024年7月24日8:00-11:30,14:30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式：
联系人：马红萍、赵欣悦
联系电话：0917-3670898 传 真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号
邮政编码：721009
六、备查文件
1、第八届董事会第四十二次会议决议；
2、第八届监事会第二十六次会议决议。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会2024年7月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事
（提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事
（提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
1、投票时间：2024年7月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年7月26日上午9:15，结束时间为2024年7月26日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
秦川机床工具集团股份公司2024年第三次临时股东大会授权委托书兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2024年7月26日召开的秦川机床工具集团股份公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案（提案1、2、3均为等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 1.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 应选人数5人 | |||
| 1.01 | 非独立董事候选人马旭耀 | √ | |||
| 1.02 | 非独立董事候选人李强 | √ | |||
| 1.03 | 非独立董事候选人刘金勇 | √ | |||
| 1.04 | 非独立董事候选人寇植达 | √ | |||
| 1.05 | 非独立董事候选人王俊锋 | √ | |||
| 2.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 独立董事候选人聂丽洁 | √ | |||
| 2.02 | 独立董事候选人李学楠 | √ | |||
| 2.03 | 独立董事候选人李兵 | √ | |||
| 3.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数3人 | |||
| 3.01 | 非职工代表监事候选人华斌 | √ | |||
| 3.02 | 非职工代表监事候选人刘源 | √ | |||
| 3.03 | 非职工代表监事候选人费堃 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 4.00 | 关于变更回购股份用途并注销的议案 | √ | |||
委托人姓名/名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：二〇二四年【 】月【 】