人福医药：第十届董事会第六十七次会议决议公告

人福医药集团股份公司第十届董事会第六十七次会议决议公告

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第六十七次会议于2024年7月10日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年7月1日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案

根据《人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共147名，可解除限售的限制性股票数量为574,500股。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年七月十一日