北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2024年7月4日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2024年7月11日下午14：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2024年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于修订<公司章程>的公告》及上海证券交易所网站《公司章程》（2024年7月）。
同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2024年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2024年7月12日