北京凯文德信教育科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年7月8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年7月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
公司董事李洋先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李洋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李洋先生辞职后在公司和控股子公司不再担任任何职务。
公司控股股东推荐司徒智博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第六届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名司徒智博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。
公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于公司董事变动的公告》。
二、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会和监事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2024年7月29日（周一）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会2024年7月12日