证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-046
金冠电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年7月11日
（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,516,645 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,516,645 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9730 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9730 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举樊崇先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
| 1.02 | 关于选举徐学亭先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
| 1.03 | 关于选举马英林先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
| 1.04 | 关于选举贾娜女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
| 1.05 | 关于选举王海霞女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
| 1.06 | 关于选举盖文杰先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举吴希慧女士为第三届董事会独立董事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
| 2.02 | 关于选举徐春龙先生为第三届董事会独立董事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
| 2.03 | 关于选举陈奎先生为第三届董事会独立董事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
3、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举方勇军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
| 3.02 | 关于选举丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 65,537,989 | 91.6402 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举樊崇先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 26,501 | 0.4413 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 关于选举徐学亭先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 26,501 | 0.4413 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 关于选举马英林先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 26,501 | 0.4413 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 关于选举贾娜女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 26,501 | 0.4413 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 关于选举王海霞女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 26,501 | 0.4413 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 关于选举盖文杰先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 26,501 | 0.4413 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 关于选举吴希慧女士为第三届董事会独立董事的议案 | 26,501 | 0.4413 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 关于选举徐春龙先生为第三届董事会独立董事的议案 | 26,501 | 0.4413 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 关于选举陈奎先生 | 26,501 | 0.4413 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
为第三届董事会独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、2、3 采用累积投票制；
2、本次股东大会会议的议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：李鑫、原小放
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2024年7月12日