常柴股份有限公司董事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第二次临时会议于2024年7月12日以通讯方式召开,会议通知于2024年7月9日送达各位董事,会议应到9名董事,实到9名,为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于聘任2024年度财务审计机构及其审计费用的议案》;
董事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,审计费用为60万元,并将上述议案提交公司2024年第一次临时股东会审议。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-022)。
(二)《关于聘任2024年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》;
董事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024年度内部控制审计机构,审计费用为13.5万元,并将上述议案提交公司2024年第一次临时股东会审议。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-022)。
(三)《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同时刊登的《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2024-023)。
上述议案(一)至议案(二)尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、《董事会2024年第二次临时会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2024年7月13日