四川新金路集团股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行
股票预案修订说明的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开的2024年第六次临时董事局会议、2024年第五次临时监事局会议，审议通过了公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的相关议案。
《四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关文件于2024年7月13日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露，敬请投资者查阅。
根据公司2022年年度股东大会及2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（三次修订稿）的主要调整内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、更新本次发行的发行数量、募集资金金额。 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 四、本次向特定对象发行股票方案 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 1、更新本次发行的发行数量、募集资金金额； 2、更新本次发行后公司总股本数量及实际控制人及其一致行动人持有公司股份情况； 3、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 4、更新了发行决议有效期。 |
| 第二节附生效条件的股份认购合同摘要 | 二、认购价格、认购数量及金额 | 1、更新本次发行具体获配情况。 |
| 第三节 董事局关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 | 1、更新本次募集资金使用计划及募集资金金额； 2、更新募集资金非资本性投入金额及其占比。 |
| 第四节 董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 1、更新了本次股票发行相关的风险说明。 |
| 第五节 发行人利润分配情况 | 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 1、更新了公司最近三年利润分配情况。 |
| 第六节 与本次发行相关的董事局声明及承诺事项 | 三、本次发行摊薄即期回报对财务指标的影响及公司拟采取的填补措施和相关主体的承诺 | 1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析。 |
本次以简易程序向特定对象发行股票的预案（三次修订稿）的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二四年七月十三日