上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第二次会议，本次会议的通知于2024年7月10日送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整“城地转债”转股价格的议案》。
公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日A股股票交易均价为人民币5.34元/股，2024年第二次临时股东大会召开日前一个交易日A股股票交易均价为人民币5.39元/股，股票面值为1.00元/股，同时，本次修正后的“城地转债”转股价格应不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“城地转债”的转股价格由23.67元/股向下修正为9.99元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年7月15日。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（公告编号：2024-067）》】
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会2024年7月12日