三门三友科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第八十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在提案通过之日起计算。 | 第八十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在提案通过之日起计算。 由职工代表出任的董事、监事就任时间为职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举通过决议之日。 |
| 第九十二条 董事由股东大会选举或更换，任期不超过三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会可以解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 | 第九十二条 董事由股东大会选举或更换，任期不超过三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会可以解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 |
| 务。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 | 务。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 |
| 第一百零一条 董事会由8名董事组成，董事会设董事长1名。 董事会有3名独立董事。独立董事中至少有1名应当为会计专业人士。有关独立董事的权利义务、职责、履职程序等应符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》文件的规定，公司制定《独立董事工作制度》予以明确。 | 第一百零一条 董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事。董事会设董事长1名。 董事会有3名独立董事。独立董事中至少有1名应当为会计专业人士。有关独立董事的权利义务、职责、履职程序等应符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》文件的规定，公司制定《独立董事工作制度》予以明确。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中董事会席位的相关条款。
三、备查文件
三门三友科技股份有限公司
董事会2024年7月12日