杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2024年7月15日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1、提名王敏文先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
2、提名陈平人先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
3、提名吴能云先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
4、提名王哲琪女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票上述非独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
1、提名张旭明先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
2、提名李东升先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
3、提名吴仲时先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票上述独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2024年7月16日