新奥天然气股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2024年7月13日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年7月15日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司为三家参股公司提供担保的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会2024年第三次审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于全资子公司为三家参股公司提供担保的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案，2024年第二次临时股东大会召开的时间、地点、议案等具体事宜将另行通知。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会2024年7月16日