厦门建发股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第十一次临时会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司2020年限制性股票激励计划中266名激励对象以及2022年限制性股票激励计划中1,350名激励对象已获授但尚未解除限售的5,697.6137万股限制性股票已于2024年7月10日完成回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本变更为2,947,095,201元，公司股份总数变更为2,947,095,201股。
在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下：
第八条 公司注册资本为人民币2,947,095,201元。
第二十一条 公司股份总数为2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股。
除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。
根据公司2020年第二次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购注销事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2024年7月16日