文灿集团股份有限公司关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因文灿集团股份有限公司（以下简称“文灿股份”或“本公司”或“公司”）向特定对象发行股票，引起文灿转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 113537 | 文灿转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/16 | 全天 | 2024/7/16 | 2024/7/17 |
? 调整前转股价格：18.98元/股
? 调整后转股价格：19.65元/股
? 文灿转债本次转股价格调整实施日期：2024年7月17日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）44,214,519股，发行价格为每股人民币23.68元，并于2024年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在文灿转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，文灿转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。
二、转股价格调整公式及调整结果
（一）转股价格调整公式
根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
（二）转股价格调整结果
根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中P0为调整前转股价18.98元/股，k为增发新股率16.7435%，A为向特定对象发行股票发行价格23.68元/股，本次调整后的转股价格P1=（P0+A×k）/（1+k）=19.65元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
调整后的转股价格自2024年7月17日起生效，文灿转债将于2024年7月16日暂停转股，2024年7月17日起恢复转股。
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
2024年7月16日