证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-051
江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事专门会议制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度已于2024年7月15日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度已于2024年7月15日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
江苏万达特种轴承股份有限公司
独立董事专门会议制度
第一条 为进一步完善江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议应当对所议事项进行独立审议。
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会2024年7月16日