中电科普天科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2024年7月16日（星期二）下午16:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2024年7月10日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事周忠国、董事朱忠芳、独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事郭巍、许锦力、苏晶以视频网络等方式出席）。本次会议由董事朱忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举周忠国先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期，自本董事会审议通过之日起至2024年10月27日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过了《调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
同意调整公司第六届董事会专门委员会委员组成，调整后各专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会：周忠国（主任）、朱忠芳、李光、韩国强、潘丹；提名委员会：李震东（主任）、周忠国、朱忠芳、韩国强、潘丹；审计委员会：李光（主任）、许锦力、李震东、潘丹、郭巍；薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、李光、韩国强、苏晶、李震东。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司董 事 会2024年7月17日