广东燕塘乳业股份有限公司
关于董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月17日收到非独立董事马哲先生的书面辞职报告，马哲先生因个人工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后，马哲先生将不再担任公司任何职务。
马哲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定，马哲先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，马哲先生未持有公司股票，其本人承诺将严格遵守关于董事离任后的相关规定。马哲先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。
马哲先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024年7月17日