证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024-089债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年7月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年7月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任姜鸿文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2024年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。因工作需要，董事会同意聘任李旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2024年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日