证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-045
湖北能源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年7月18日下午14:45
（2）网络投票时间：2024年7月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年7月18日9:15至15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事涂山峰先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共16人，代表股份数5,025,118,890 股，占公司有表决权股份总数的77.0641%。其中中小投资者共11人，代表股份246,026,784股，占公司有表决权股份总数的3.7730%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份3,013,694,051 股，占公司有表决权股份总数的46.2174%。其中，中小投资者股东2人，代表股份 212,074,360 股，占公司有效表决权股份总数的3.2523%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共12人，代表股份2,011,424,839股，占公司有表决权股份总数的30.8468％。
其中，中小投资者股东9人，代表股份33,952,424股，占公司有表决权股份总数的0.5207％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，以累积投票方式等额选举公司董事、监事，具体情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 获得票数 | 同意比例 | 是否当选 |
| 1.00 | 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案 | |||
| 1.01 | 非独立董事何红心先生 | 5,023,614,657 | 99.9701% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事涂山峰先生 | 5,023,614,657 | 99.9701% | 当选 |
| 1.03 | 非独立董事龚平先生 | 5,023,614,657 | 99.9701% | 当选 |
| 1.04 | 非独立董事韩勇先生 | 5,023,614,657 | 99.9701% | 当选 |
| 1.05 | 非独立董事罗仁彩先生 | 5,029,519,257 | 100.0876% | 当选 |
| 1.06 | 非独立董事潘承亮先生 | 5,023,614,657 | 99.9701% | 当选 |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案 | |||
| 2.01 | 独立董事于良民先生 | 5,026,270,909 | 100.0229% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事杨汉明先生 | 5,022,754,554 | 99.9529% | 当选 |
| 2.03 | 独立董事陈海嵩先生 | 5,024,098,309 | 99.9797% | 当选 |
| 3.00 | 关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案 | |||
| 3.01 | 监事于滨女士 | 5,023,025,857 | 99.9583% | 当选 |
| 3.02 | 监事魏玲女士 | 5,026,270,909 | 100.0229% | 当选 |
| 3.03 | 监事李辉华先生 | 5,023,025,857 | 99.9583% | 当选 |
其中，中小股东的表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 获得票数 | 同意比例 |
| 1.00 | 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案 | ||
| 1.01 | 非独立董事何红心先生 | 244,522,551 | 99.3886% |
| 1.02 | 非独立董事涂山峰先生 | 244,522,551 | 99.3886% |
| 1.03 | 非独立董事龚平先生 | 244,522,551 | 99.3886% |
| 1.04 | 非独立董事韩勇先生 | 244,522,551 | 99.3886% |
| 1.05 | 非独立董事罗仁彩先生 | 250,427,151 | 101.7886% |
| 1.06 | 非独立董事潘承亮先生 | 244,522,551 | 99.3886% |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案 | ||
| 2.01 | 独立董事于良民先生 | 247,178,803 | 100.4682% |
| 2.02 | 独立董事杨汉明先生 | 243,662,448 | 99.0390% |
| 2.03 | 独立董事陈海嵩先生 | 245,006,203 | 99.5852% |
| 3.00 | 关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案 | ||
| 3.01 | 监事于滨女士 | 243,933,751 | 99.1493% |
| 3.02 | 监事魏玲女士 | 247,178,803 | 100.4682% |
| 3.03 | 监事李辉华先生 | 243,933,751 | 99.1493% |
注：按照累积投票规则，部分董事、监事候选人得票比例超过100%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2.律师姓名：王芳、李悦
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2024年7月18日