中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第六十二次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第六十二次会议于2024年7月19日以通讯方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于决定中国中冶2024年半年度财务报告审阅机构具体酬金及签订业务约定书的议案》
1.同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司2024年半年报财务报告的酬金为人民币480万元。
2.批准公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订2024年半年度审阅报告业务约定书。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经过公司董事会财务与审计委员会2024年第五次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
二、通过《关于修订<中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意修订《中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2024年7月19日