中节能风力发电股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,现将有关情况公告如下:
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核,同意聘任代芹女士(简历附后)为公司第五届董事会董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。
代芹女士已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,业务能力较强,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。
截至本公告日,代芹女士持有公司A股股票154,700股,所持股票由公司2020年限制性股票激励计划授予及公司2022年度配股公开发行股票获配。
代芹女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下:
联系电话:010-83052221咨询邮箱:cecpwc@cecwpc.cn联系地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会2024年7月20日
附件
代芹女士简历
代芹,女,1986年6月出生,大学本科学历,会计师,中国国籍,无境外居留权。2008年8月至2015年7月,任中外运空运发展股份有限公司证券与投资部投资者关系管理助理、专员;2015年8月至2017年12月,任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表;2018年1月至2021年5月,任中节能风力发电股份有限公司证券事务部副经理(主持工作);2021年5月至今,任中节能风力发电股份有限公司证券法律(合规)部经理。代芹女士已于2013年9月5日取得上海证券交易所出具的《董事会秘书资格证明》。