青达环保：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-036

青岛达能环保设备股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年7月19日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,921,244
普通股股东所持有表决权数量	54,921,244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.6256
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.6256

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、 董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于选举孙邦清为公司第五届独立董事的议案》	54,912,945	99.9848	是
1.02	《关于选举周泓为公司第五届独立董事的议案》	54,912,945	99.9848	是
1.03	《关于选举陈莉为公司第五届独立董事的议案》	54,912,945	99.9848	是

2、 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举王勇为公司第五届非独立董事的议案》	54,912,945	99.9848	是
2.02	《关于选举刘衍卉为公司第五届非独立董事的议案》	54,912,945	99.9848	是
2.03	《关于选举张连海为公司第五届非独立董事的议案》	54,912,945	99.9848	是

2.04	《关于选举李增群为公司第五届非独立董事的议案》	54,912,945	99.9848	是
2.05	《关于选举焦玉学为公司第五届非独立董事的议案》	54,912,945	99.9848	是
2.06	《关于选举李蜀生为公司第五届非独立董事的议案》	54,912,945	99.9848	是

3、 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举宋修奇为公司第五届非职工代表监事的议案》	54,912,945	99.9848	是
3.02	《关于选举彭磊为公司第五届非职工代表监事的议案》	54,912,945	99.9848	是

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举孙邦清为公司第五届独立董事的议案	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739
1.02	关于选举周泓为公司第五届独立董事的议案	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739
1.03	关于选举陈莉为公司第五届独立董事的议案	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739
2.01	关于选举王勇为公司第五届非独立董事的议案	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739
2.02	关于选举刘衍卉为公司第五	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739

	届非独立董事的议案
2.03	关于选举张连海为公司第五届非独立董事的议案	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739
2.04	关于选举李增群为公司第五届非独立董事的议案	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739
2.05	关于选举焦玉学为公司第五届非独立董事的议案	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739
2.06	关于选举李蜀生为公司第五届非独立董事的议案	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739
3.01	关于选举宋修奇为公司第五届非职工代表监事的议案	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739
3.02	关于选举彭磊为公司第五届非职工代表监事的议案	4,763,539	99.8260			8,299	0.1739

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

2、以上议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案1、议案2、议案3采用累积投票制选举产生了公司第五届董事会董事成员和第五届监事会非职工代表监事成员。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：刘新宇、陈乐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2024年7月20日